Post by account_disabled on Jan 6, 2024 9:29:57 GMT
州、里约热内卢州、南马托格罗索州、塞阿拉州、伯南布哥州和巴拉那州。 联邦警察和公共部保证 OAB 已获悉此次行动，并邀请其派出一名代表监督律师事务所的行动。 除 50 名联邦税务官员外，总共有 500 名联邦警察负责搜查和逮捕。警察必须执行 30 份逮捕令和 80 份搜查和扣押令。 方案 警方正在调查一个位于乌拉圭的专门创建离岸公司的组织以“橙子”名义实施的欺诈计划，其目的是隐藏和伪装受益人“客户”的价值和资产。被调查的人包括律师事务所成员、“橙子”和大商人。 调查显示，该团伙在乌拉圭设立离岸公司后，又利用外国公司在巴西设立了有限公司。这些反过来又获取客户的资产，转移货物的所有权。 通过调查，可以证明外国公司和本国公司均以“橙子”名义注册。
通过该设备，可以在合法的外表下证明现金价值的来源、
进行汇款并停止征税，这种操作称为“资产保护”。 研究人员面临的挑战之一是确定该团伙的不同技术，因为根据“客户”的需求，为每个商人制定了不同的计划。为了让警方识别犯罪分子变得更加困难，该团伙总是不断完善诈骗模式 手机号码数据 。 价值观 最初，由律师和会计师组成的团伙与“客户”之间签订了价值超过10万雷亚尔的服务提供合同，通过该合同利用国内外公司来“保护”“客户”的资产”。仅在乌拉圭开设一家金融公司（Safi），平均费用为 3,500 美元，随后每年约 2,500 美元用于离岸维护。 为了获得其活动产生的款项，受调查的律师事务所创建并使用了十几家国内公司，并始终将乌拉圭股份公司作为所有者。仅 2004 年，就有约 2,000 万雷亚尔以“幌子公司”的名义转移，而这些“幌子公司”实际上属于该律师事务所。 考虑到该律师事务所向各种特。
定客户提供的众多“资产保护”模式，迄今为止给工会造成的损失是无法估量的。 公司 该犯罪计划的“客户”公司包括纺织、燃料、塑料、家禽、建筑和信息技术行业的大中型企业。总共有 40 多家法人实体参与欺诈。 犯下的罪行 该计划的成员和受益人所犯的罪行是：洗钱、结成团伙、逃税、逃税、意识形态谎言以及明知其主要或次要活动旨在实施犯罪而参加团体、协会或办公室《反洗钱法》（第 9,613-1998 号法第 1 条第 2 款第 II 款）中有规定。 巴拉那州 在马林加，里约热内卢联邦法院发出了两份逮捕令和三份搜查和扣押令。一名为受调查公司提供服务的会计师以及该市一家家禽公司的董事被捕。在搜索地点，收集了一些与该计划的成员和受益人相关的国内外公司的文件。
通过该设备，可以在合法的外表下证明现金价值的来源、
进行汇款并停止征税，这种操作称为“资产保护”。 研究人员面临的挑战之一是确定该团伙的不同技术，因为根据“客户”的需求，为每个商人制定了不同的计划。为了让警方识别犯罪分子变得更加困难，该团伙总是不断完善诈骗模式 手机号码数据 。 价值观 最初，由律师和会计师组成的团伙与“客户”之间签订了价值超过10万雷亚尔的服务提供合同，通过该合同利用国内外公司来“保护”“客户”的资产”。仅在乌拉圭开设一家金融公司（Safi），平均费用为 3,500 美元，随后每年约 2,500 美元用于离岸维护。 为了获得其活动产生的款项，受调查的律师事务所创建并使用了十几家国内公司，并始终将乌拉圭股份公司作为所有者。仅 2004 年，就有约 2,000 万雷亚尔以“幌子公司”的名义转移，而这些“幌子公司”实际上属于该律师事务所。 考虑到该律师事务所向各种特。
定客户提供的众多“资产保护”模式，迄今为止给工会造成的损失是无法估量的。 公司 该犯罪计划的“客户”公司包括纺织、燃料、塑料、家禽、建筑和信息技术行业的大中型企业。总共有 40 多家法人实体参与欺诈。 犯下的罪行 该计划的成员和受益人所犯的罪行是：洗钱、结成团伙、逃税、逃税、意识形态谎言以及明知其主要或次要活动旨在实施犯罪而参加团体、协会或办公室《反洗钱法》（第 9,613-1998 号法第 1 条第 2 款第 II 款）中有规定。 巴拉那州 在马林加，里约热内卢联邦法院发出了两份逮捕令和三份搜查和扣押令。一名为受调查公司提供服务的会计师以及该市一家家禽公司的董事被捕。在搜索地点，收集了一些与该计划的成员和受益人相关的国内外公司的文件。